Національне агентство з питань запобігання корупції здійснило повну перевірку щорічної декларації за 2022 рік, яку подав син ексочільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи Олександр. Він до листопада 2024 року обіймав посаду начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області. Під час перевірки орган контролю виявив численні порушення: загальна сума недостовірних відомостей склала понад 44,4 мільйона гривень, а ознаки незаконного збагачення на ще понад 19,5 мільйона гривень, що зберігаються на рахунку в австрійському банку.

Контекст і процедура перевірки

Повна перевірка декларації Олександра Крупи тривала з 4 листопада 2024 року до 2 травня 2025 року з продовженням на 60 днів, тобто загалом перевірка тривала майже пів року. Уповноважені особи агентства досліджували дані з понад 30 державних реєстрів, включно з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, митними базами, банківськими установами, рішеннями судів, а також отримували документи з прокуратури, банків, від приватних нотаріусів та місцевих рад.

Не вказана нерухомість і земля

Один із найпоширеніших типів порушень — відсутність у декларації даних про нерухомість. Зокрема:

• не задекларовано житловий будинок площею 18 м², що зареєстрований у Хмельницькому районі з 18 липня 2022 року (вартість за оцінкою, що надав Київський науково-дослідний інститут судових експертиз, — 170 тисяч гривень станом на 18.07.2022 року);

Пояснення декларанта — не зазначив через свою неуважність та ще й потім самостійно це виявив. Поряд з тим, НАЗК не врахувало ці пояснення, оскільки з березня по липень 2024 року проводилась повна перевірка декларації дружини декларанта Катерини Крупи за 2022 рік, за результатами якої встановлено, що інформація про вказаний житловий будинок відсутня, а декларант повідомив про це вже після встановлення такого факту органом контролю.

• не вказано земельну ділянку площею 333 м² (Хмельницький район), придбану у 2021 році за 5 270 гривень;
• занижено вартість гаража площею 17,7 м² у місті Хмельницькому (власність дружини з 28 травня 2021 року), вказано як «вартість невідома» — замість 44 250 гривень;

Пояснення декларанта — вносив на підставі даних реєстрів, де була відсутня інформація про вартість, а «під рукою під час заповнення декларації не мав копії договору». Інформацію ж про виявлену помилку він подав після перевірки НАЗК декларації дружини, про яку ми вже писали вище.

• не задекларовано право користування земельною ділянкою, що належить матері Тетяні Крупі, площею 400 м² у Кам’янець-Подільському районі, що знаходиться у декларанта на іншому праві користування.

Водночас він зазначив відомості про цю земельну ділянку в розділі, де зазначається інформація про об’єкти незавершеного будівництва, поряд із зазначенням інформації про місцезнаходження незавершеного будівництва житлового будинку загальною площею 205 м².

Надана інформація декларантом в цьому випадку врахована, проте не спростовує наявності відомостей, які не відповідають дійсності.

Ще дві земельні ділянки декларант задекларував з викривленням вартісної інформації:

• ділянка площею 260 м², придбана в листопаді 2020 році, відображена без вартості, а декларант зазначив на свій розсуд вартість 2 340 гривень;
• ділянка площею 1 214 м² в оренді з серпня 2021 року, яку також не оцінено, попри наявність нормативної оцінки — 358 872 грн (договір укладено між декларантом та Хмельницькою міською радою).

Загалом декларант зазначив у цьому розділі відомостей, які не відповідають дійсності, на загальну суму 172,5 тисячі гривень.

Доходи, оренда, інвест-прибуток — відомості, які не відповідають дійсності

У декларації Олександр Крупа вказав:

• 300 тисяч гривень доходу від ТОВ «Солар-Інвест» у вигляді інвестиційного прибутку. Поряд з тим він фактично отримав 410 тисяч гривень, що підтверджено Національним антикорупційним бюро (декларанту належить 50% частки у статутному капіталі);
• 147 550 гривень доходу від надання майна в оренду від ТОВ «Житниця Поділля», натомість відповідно до відомостей ДРФО розмір отриманого доходу становив 147 554,55 гривені;

Окремо Олександр Крупа задекларував 675 тисяч гривень поворотної фінансової допомоги від ТОВ «Естейт Плюс», хоча вона не підлягала декларуванню в розділі з доходами.

Такі розбіжності, хоч і виглядають формальними, мають юридичне значення у контексті оцінки достовірності задекларованих декларантом даних.

Готівкові кошти й банківські рахунки: неузгодженості на десятки мільйонів

У декларації посадовець вказав, що має у готівці: 362,5 тисячі доларів США (еквівалентно 13,256 мільйона гривень на 31.12.2022 року), 220 тисяч євро (еквівалентно 8,569 мільйона гривень на 31.12.2022 року) та 1,5 мільйона гривень

Разом з тим він з дружиною задекларував кошти на банківських рахунках: 27 681 долар США (еквівалентно 1,012 мільйона гривень), 10 880 євро (еквівалентно 423,79 тисячі гривень) та 5,359 мільйона гривень.

Декларант пояснив, що у період з 2020 року по 2022 рік у його родини були грошові активи у розмірі 914,4 тисячі доларів США. Поряд з тим, НАЗК ці пояснення не враховані, оскільки в родини загалом була відсутня така фінансова можливість продовж 2017-2022 років, адже загальний розмір їх доходів становить 35,89 мільйона гривень.

В розрізі років: 2017 рік — 546 389,08 гривень, 2018 рік — 4 718 740,64 гривні, 2019 рік — 1 716 724,48 гривні (+539 692,58 гривні поворотної фінансової допомоги), 2020 рік — 7 476 315,69 гривні (+3 416 265,81 гривні поворотної фінансової допомоги), 2021 рік — 8 650 427 гривень (+73 991,10 гривень поворотної фінансової допомоги) та 2022 рік — 8 642 011,39 гривні (+675 000,00 гривень поворотної фінансової допомоги).

Поряд з тим, за наявною в НАЗК інформацією, в цей же проміжок часу декларант та члени його родини здійснили видатків на 35,865 мільйона гривень, тобто майже все, що родина заробила, було витрачено.

Загалом дійшло до висновку, що декларант зазначив відомості у цьому розділі, які не відповідають дійсності, на суму понад 23,3 мільйона гривень.

Накопичення готівки

Крім того, контролюючий орган виявив незадекларовані кошти на банківських рахунках:

• 534 426 доларів США на рахунку дружини в банку Oberbank AG, Відень (еквівалентно 19 543 210,62 грн, що підтверджує інформація в кримінальному провадженні, яке розслідує НАБУ);

В банківських документах, до речі, наявна інформація, що декларант передав своїй дружині, яка виїжджала в Австрію 24 лютого 2022 року, заощадження в сумі 700 тисяч доларів США, які він накопичив за 2019-2021 роки та перший квартал 2022 року.

Митна ж інформація вказує на те, що ці вивезені кошти не повертались на територію України. Пояснення декларант не надав.

• 1 333 749 грн в АТ «Універсал Банк»;

Декларант пояснив, що забув про залишки цих коштів на рахунку в цьому банку.

• 309,99 грн у ПАТ «Банк Восток»;

Тут декларант повідомив, що мав особисте переконання про те, що закрив цей рахунок.

• 173,44 дол. США (6 342,46 грн) у «Сенс Банку» (еквівалентно 6,34 тисячі гривень).

Тут декларант пояснив, що неправильно зрозумів інформацію з банківської виписки про залишок коштів на рахунку.

Загалом всі ці рахунки мали активність у звітному періоді. Уточнення Олександра Крупи щодо деяких із них не враховані, адже подані після завершення перевірки.

Поворотна фінансова допомога

Декларант не зазначив у розділі про фінансові зобов’язання наявність у нього зобов’язання у формі поворотної фінансової допомоги:

ТОВ «ЕСТЕЙТ ПЛЮС» — 400 тисяч гривень (17 березня 2022 року) та 125 тисяч гривень (20 травня 2022 року);

Пояснення декларанта — помилково зазначив інформацію у розділі про доходи.

Якщо підсумувати, то декларант зазначив відомості, які не відповідають дійсності, на загальну суму 44,491 мільйона гривень.

НАЗК під час повної перевірки констатувало, що інформація про активи в Австрії та готівкові кошти в декларації свідчать про наявність ознак незаконного збагачення, передбаченого статтею 368-5 КК України.

Крім того, загальна сума недостовірних відомостей у декларації перевищує 2 000 прожиткових мінімумів, що вважається кримінальним порушенням згідно зі статтею 366-2 ККУ (декларування недостовірної інформації).

«Національне агентство провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2022 рік, поданої Крупою Олександром Володимировичем, начальником Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, за результатами якої встановлено ознаки правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 366-2 Кримінального кодексу України — відображення недостовірних відомостей, які відрізняються від достовірних на загальну суму 44 381 476,71 грн, та ознаки правопорушення, передбаченого статтею 368-5 цього Кодексу — незаконне збагачення на загальну суму 19 543 210,62 грн», — йдеться у відповіді НАЗК на запит редакції онлайн-медіа ЖАР.INFO.

Також контролюючим органом складено обґрунтовані висновки щодо виявлення ознак корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, які направлено на адресу Національного антикорупційного бюро України. НАБУ розпочало кримінальне провадження за ч. 2 ст. 366-2 (недостовірне декларування), ст. 368-5 (незаконне збагачення) КК України.

Підготувала Альона Береза

Цей матеріал став можливим за підтримки програми “Голоси України”, яка є частиною Ініціативи Ганни Арендт і реалізується Лабораторією журналістики суспільного інтересу спільно з Європейським центром свободи преси та медіа і фінансується Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини. Програма не впливає на редакційну політику, а даний матеріал містить виключно погляди та інформацію, отриману редакцією