Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційну скаргу сторони захисту підозрюваної Тетяни Крупи, колишньої очільниці Хмельницької обласної медико-соціальна експертної комісії, щодо зменшення розміру застави й ухвалила залишити її на рівні 112 мільйонів гривень. В ухвалі суду детально викладені обставини, які вказують на надзвичайно високий рівень доходів родини Круп, активів та майна підозрюваної і членів її родини. Це, на думку суду, підтверджує ризики й обґрунтовує встановлення саме такого розміру застави, яку перед цим встановив і слідчий суддя.

Суд зазначив, що Тетяна Крупа та її чоловік Володимир за понад 25 років отримали офіційний дохід у розмірі понад 37,7 мільйона гривень, а їхній син Олександр і його дружина Катерина за майже 19 років — 41,4 мільйона гривень. Проте під час обшуків було вилучено готівки на суму, яка суттєво перевищує задекларовані доходи названих осіб: понад 5,1 мільйона доларів США, 5 мільйонів гривень і понад 300 тисяч євро. Готівка була знайдена в різних місцях — у житлі підозрюваної, кабінеті, сумках біля будинку, офісах компаній, банківських скриньках та в об’єкті незавершеного будівництва. 

Так, у житлі підозрюваної знайшли 3,179 мільйона доларів США, 140,26 тисячі євро, 1,275 мільйона гривень. Згодом слідчі виправили остаточну суму, яку вилучено під час обшуків. При передачі коштів передачі до банківської установи виявлено залишок у сумі 3,3 тисячі доларів США, 200 євро та 362,5 тисячі гривень. Загальна сума виявлених при обшуку житла Тетяни Крупи активів у готівці та коштів на закордонному банківському рахунку в гривневому еквіваленті становить 160,477 мільйона гривень. 

Окрім того, кошти також виявили у двох сумках біля будинку підозрюваної – 544,2 тисячі доларів США та у службовому кабінеті підозрюваної — 93 тисячі доларів США та 2 тисячі євро. Їх знайшли у 4 різних місцях: частина з них була в паперових конвертах або загорнута в папір/паперову серветку, у коробці з-під павербанка, інша — знаходилась в пакетах. Всього вилучено готівки в гривневому еквіваленті 3,93 мільйона гривень.

За результатами двох обшуків за місцем проживання та роботи підозрюваної виявлено в гривневому еквіваленті близько 164 мільйонів гривень. Суд в рішенні зазначив, що між сумою виявлених в ході обшуків коштів і задекларованими/офіційними доходами Тетяни Крупи наявна очевидна суттєва різниця, що значно перевищує 6 500 мінімумів доходів громадян, тобто 9,841 мільйона гривень.

Робота та житло — це не єдині місця, де правоохоронці проводили обшуки. Зокрема, це офіси трьох юридичних осіб, де серед бенефіціарів були син та невістка Тетяни Крупи, а також житло Олександра та Катерини Круп і банківські скриньки:

• в офісі ТОВ «СКМ ВЕСТ Груп», власниками (засновниками) якого були невістка підозрюваної Катерина Крупа та племінник чоловіка підозрюваної Андрій Бомок (і на зараз є засновниками. – Ред.), — майже 3,73 мільйона гривень, 5 тисяч доларів США; 
• в офісі ТОВ «ВЕСТ ЕСТЕЙТ», одноосібним власником (засновником) якого був Олександр Крупа (з 9 жовтня 2024 року засновником та кінцевим бенефіціарним власником є Петро Бицик. – Ред.) — 500 тисяч доларів США та 100 тисяч євро; 
• в офісі ПП «Євросир», одноосібним власником якого був Олександр Крупа (і на зараз є засновником. — Ред.) — 48 450 гривень;

Не оминула перевірка й чоловіка Володимира:  

• в об`єкті незавершеного будівництва житлового будинку, що розташований на земельній ділянці Володимира Крупи, — 1,6 тисячі доларів США; 
• у банківській скриньці Володимира Крупи — 5 тисяч доларів США; 
• в житлі її сина Олександра Крупи — 296,2 тисячі доларів США та 8,8 тисячі євро, у його банківських скриньках — 50 тисяч євро та 494,2 тисячі доларів США.

Крім того, протягом 2022–2024 років на рахунках у Польщі, Австрії, Швейцарії було розміщено або переведено понад 2,9 мільйона доларів і майже пів мільйона євро. У матеріалах справи також є розписки на великі суми — наприклад, на 810 тисяч доларів і на 530 тисяч доларів на ім’я Володимира Крупи, що підтверджує передачу значних коштів третім особам. У житлі підозрюваної знайшли рукописні записи з даними про ще понад 600 тисяч доларів та понад 18 тисяч євро.

Слідство вилучило договори щодо участі в будівництві, купівлі-продажу майнових прав та будівництва щонайменше 5 об’єктів нерухомості, а також докази, що син підозрюваної Олександр Крупа займався зведенням нових об’єктів.

Поряд з тим, у житлі Тетяни Крупи під час обшуків виявили годинник «Rolex» вартістю понад 1,2 мільйона гривень і сережки «Dior» вартістю понад 700 тисяч гривень. Також знайдено документи на майно третіх осіб, 22 договори купівлі-продажу будинків або земельних ділянок, свідоцтво на автомобіль «Audi A6 Allroad».

На кінець 2023 року підозрювана та її чоловік задекларували готівкові активи на суму понад 15,8 мільйона гривень, майже 176 тисяч доларів і понад 32 тисяч євро. Їхній син із дружиною — ще понад 5,8 мільйона гривень, 445 тисяч доларів і 231 тисячу євро. 

Загалом на кінець 2023 року родина Круп володіла 101 об’єктом нерухомості та 3 об’єктами незавершеного будівництва. У 2024 році вони придбали нові активи, зокрема землю, автомобілі «Porsche Cayenne» і «Mercedes-Benz GLE 400 E», а також облігації на 3,34 мільйона гривень.

Родина підозрюваної є власниками принаймні 7 люксових автомобілів, серед яких кілька моделей «Porsche», «BMW X7», «Audi Q8» і «Mercedes-Benz GLE». Син підозрюваної після проведення обшуків отримав дохід від продажу корпоративних прав на 9,8 мільйона гривень (вище згадується юрособа. — Ред.), а відразу після обшуків було відчужено один із нових автомобілів.

Суд також зазначив, що Тетяна Крупа, її чоловік, син і невістка володіють корпоративними правами на загальну суму понад 16,6 мільйона гривень, арешт накладено на майно цих осіб і пов’язаних із ними компаній — це понад 78 об’єктів нерухомості, 5 автомобілів, корпоративні права й банківські рахунки.

Водночас, попри арешти, у розпорядженні родини залишилися понад 30 об’єктів нерухомості, які не потрапили під арешт, що, на думку суду, свідчить про значні фінансові можливості підозрюваної та її родини й потенційні ризики переховування або впливу на слідство.

В ухвалі суд окремо наголосив: навіть за офіційними даними, задекларовані валютні цінності, які родина ввозила в європейські країни, суттєво не відповідають реальним сумам, які були переміщені чи розміщені за кордоном. А саме — за інформацією Державної митної служби, лише Тетяна Крупа задекларувала 51 тисячу доларів і 7 тисяч євро у квітні 2022 року, тоді як дані слідства вказують на переміщення активів щонайменше на 2,9 мільйона доларів і 476 тисяч євро.

Отже, слідство вважає, що підозрювана намагалася приховати свій реальний спосіб життя, доходи та джерела походження коштів. Зокрема, встановлено факти вивезення нею великих сум валюти за кордон без належного митного оформлення. Також вона намагалася отримати дозвіл на виїзд з України під виглядом лікування, хоча насправді їхала на відпочинок.

Детективи знайшли в її телефоні листування, де підозрювана домовлялася про отримання запрошення від турецької клініки для прикриття свого виїзду. 

До речі, як йдеться в рішенні суду, під час огляду мобільного телефону детективи виявили листування підозрюваної щодо таких аспектів: 

1) надання дозволу на виїзд за кордон для лікування в медичному закладі Туреччини на період з 25 липня 2024 року по 25 серпня 2024 року;

2) одержання запрошення на лікування у медичному закладі, розташованому у місті Стамбул, та висловлення прохання зустрітися з наступною метою: 

«Дати гроші і обговорити, як можна мені залишити якийсь слід у клініці, бо якщо буде запит з України, то треба, щоб відповіли, що я лікувалася. Було б добре, якби клініка взагалі не відповідала»; 

3) турів у Туреччину на період лікування, зокрема у місті Фетхіє, апартаментів у готелях, необхідних документів; 

4) повідомлення 29 липня 2024 року та 08 серпня 2024 року від підозрюваної, що вона перебуває у місті Фетхіє.

Паралельно в телефоні підозрюваної та її чоловіка знайшли скриншоти бронювання турів і готелів у місті Фетхіє — курорт, що розташований за 700 км від клініки в Стамбулі.

І хоч адвокати під час судового засідання надали медичні документи з турецької клініки, суд встановив, що вони не доводять реального лікування підозрюваної, адже всі обстеження зроблені лише в один день 12 серпня 2024 року. І це тоді, як сама підозрювана вказувала, що її лікування триватиме цілий місяць — з 25 липня по 25 серпня. Ця інформація збігається з листування Тетяни Крупи про необхідність «залишити слід» у клініці для офіційних органів.

Також суд врахував, що під час перебування під вартою у слідчому ізоляторі в грудні 2024 року та знову в березні 2025 року у підозрюваної знайшли ще два мобільні телефони. При цьому було зафіксовано спробу видалити інформацію з телефону. Це все свідчить про те, що підозрювана могла дистанційно керувати своїми банківськими рахунками за кордоном. Тому слідчий суддя правильно вказав, що ризик перешкоджання слідству з її боку досі існує.

Суд, проаналізувавши попередні рішення та доводи сторін у справі, дійшов до висновку, що всі описані вище обставини підтверджують наявність значних прихованих активів, здатність швидко акумулювати великі суми й високі ризики невиконання процесуальних обов’язків підозрюваною Тетяною Крупою, тому розмір застави 112 мільйонів гривень з хвостиком є виправданим і необхідним для забезпечення належної процесуальної поведінки.

Підготувала Альона Береза

Цей матеріал став можливим за підтримки програми “Голоси України”, яка є частиною Ініціативи Ганни Арендт і реалізується Лабораторією журналістики суспільного інтересу спільно з Європейським центром свободи преси та медіа і фінансується Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини. Програма не впливає на редакційну політику, а даний матеріал містить виключно погляди та інформацію, отриману редакцією